"ക്രിപ്‌റ്റോ തട്ടിപ്പ്" രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയെ വര്‍ക്കലയിലെ ഹോംസ്‌റ്റേയില്‍ നിന്നു കേരള പൊലീസ് പൊക്കി ; കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

വര്‍ക്കല: യുഎസ് അന്വേഷിക്കുന്ന റഷ്യയുമായി ബന്ധമുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ഇന്ത്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

യുഎസ് തേടുന്ന രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടി കേരള പൊലീസ്. ഇന്റര്‍പോള്‍ റെഡ്‌കോര്‍ണര്‍ നോട്ടിസ് ഇറക്കിയ കുറ്റവാളിയും ലിത്വാനിയന്‍ പൗരനുമായ അലക്‌സേജ് ബെസിയോകോവ് (46) ആണു വര്‍ക്കലയിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഗാരന്റക്‌സ് എന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ സഹസ്ഥാപകനാണ്.

ലിത്വാനിയൻ പൗരനും റഷ്യൻ നിവാസിയുമായ അലക്‌സേജ് ബെസിയോക്കോവിനെ ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത അന്വേഷണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിക്കാലം ചെലവിടാൻ വര്‍ക്കലയിലെത്തിയ അലക്‌സേജ് ബെസിയോകോവിനെ ഹോംസ്‌റ്റേയില്‍നിന്നാണു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രാജ്യം വിടാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന ഇയാളെ സിബിഐയുടെ ഇന്റർപോൾ യൂണിറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

യുഎസിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കേസിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണു ഡല്‍ഹിയിലെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി അലക്‌സേജിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇന്റർപോൾ, സിബിഐ, കേരള പൊലീസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണു ഇയാൾ വലയിലായത്. പ്രതിയെ കേരള പൊലീസ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയശേഷം യുഎസിനു കൈമാറാനാണു നീക്കം.

അലക്‌സെ ബെസിയോക്കോവ് റഷ്യയിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണ്, അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ബെസ്സിയോക്കോവ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്, ഇതുവരെ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ല. 

സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്ക് പണം വെളുപ്പിക്കാനും ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിക്കാനും സഹായിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അമേരിക്ക അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ആണ് ഇയാള്‍. 

യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിന്റെ (DOJ) അഭിപ്രായത്തിൽ, റഷ്യൻ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചായ ഗാരന്റക്‌സിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അതിന്റെ ഇടപാടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബെസ്സിയോക്കോവിനും എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ റഷ്യൻ സഹസ്ഥാപകനായ അലക്സാണ്ടർ മിറ സെർഡയ്ക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തി.

 അലക്‌സേജിനെതിരായ കുറ്റം?

ക്രിമിനല്‍ സംഘങ്ങള്‍ക്കും സൈബര്‍ കുറ്റവാളികള്‍ക്കും കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറിന്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാന്‍ സഹായം നല്‍കിയെന്നതാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരായ പ്രധാന കുറ്റം. ‌അലക്‌സേജ് ബെസിയോകോവിനെ യു‌എസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് (ഡിഒജി) പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗാരന്റക്‌സിന്റെ സഹസ്ഥാപകരിലൊരാളായ അലക്‌സാണ്ടര്‍ മിറ സെര്‍ദ (40) എന്ന റഷ്യന്‍ പൗരനെതിരെയും സമാന കുറ്റത്തിനു കേസുണ്ട്. ഇയാള്‍ യുഎഇയിലാണെന്നാണു സൂചന.

2019 മുതല്‍ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് അലക്‌സേജും മിറ സെര്‍ദയും ഗാരന്റക്‌സ് എന്ന ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് നടത്തിയതെന്നാണു യുഎസിലെ കോടതി രേഖകൾ. ഭീകരർക്കുൾപ്പെടെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്കു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചെന്നാണു കേസ്. 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഗാരന്റക്‌സ് 96 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെയെങ്കിലും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാക്കിങ്, ഭീകരത, ലഹരിക്കടത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു സൗകര്യമൊരുക്കിയതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറാണു  ഗാരന്റക്‌സിനു വരുമാനം ലഭിച്ചത്. 2025 മാർച്ച് 6ന്, ഗാരന്റക്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 3 വെബ്‌സൈറ്റ് ഡൊമെയ്നുകൾക്കെതിരെ വിർജീനിയയിലെ കോടതി നടപടിയെടുത്തു. ഇവ പിടിച്ചെടുക്കാൻ യുഎസ് സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉത്തരവിറക്കി.

2022-ൽ യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ് ഗാരന്റക്സിന് അനുമതി നൽകി. എന്നാൽ താമസിയാതെ, ബെസ്സിയോക്കോവും മറ്റ് ഭരണാധികാരികളും "ഉപരോധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി" അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ "പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തു", കൂടാതെ അമേരിക്കൻ ബിസിനസുകളെ അവരുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഡി‌ഒ‌ജെ പറഞ്ഞു.

ഗാരന്റക്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെർവറുകൾ ജർമനി, ഫിൻലാൻഡ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പിടിച്ചെടുത്തു. ഗാരന്റക്സിന്റെ 26 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം ഫണ്ടുകൾ യുഎസ് ഏജൻസികൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമാവധി 20 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്  ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

2019 മുതൽ ഗാരന്റക്സ് കുറഞ്ഞത് 96 ബില്യൺ ഡോളർ (£74.10 ബില്യൺ) ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും കോടിക്കണക്കിന് ക്രിമിനൽ വരുമാനം ലഭിച്ചതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഹാക്കിംഗ്, റാൻസംവെയർ, തീവ്രവാദം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ "നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ" ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. 

വാഷിംഗ്ടണിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ താൽക്കാലിക അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു .

ലിത്വാനിയൻ പൗരൻ ഉപരോധങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നും "ലൈസൻസില്ലാതെ പണം കൈമാറുന്ന ബിസിനസ്സ്" നടത്തിയെന്നും നീതിന്യായ കോടതി ആരോപിച്ചു. ബെസ്സിയോക്കോവിനെ ഇനി ഡൽഹിയിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോൾ യുഎസിലേക്ക് നാടുകടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല