കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളുടെ 253.62 കോടി രൂപയുടെ രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
ഇതോടെ കേസിൽ കണ്ടുകെട്ടിയതും കണ്ടുകെട്ടിയതുമായ സ്വത്തുക്കളുടെ എണ്ണം 2,650.07 കോടി രൂപയായെന്നും ഇഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
50 കാരനായ നീരവ് മോദി ഇപ്പോൾ യുകെ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്, കൂടാതെ സിബിഐ അന്വേഷിക്കുന്ന 2 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പിഎൻബി തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള അപേക്ഷ നഷ്ടമായി.
പിഎൻബി ബാങ്ക് 6,498.20 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം, 2002 (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം ഇസിഐആർ രേഖപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഇഡി അറിയിച്ചു.
പിഎംഎൽഎ അന്വേഷണത്തിനിടെ, ഹോങ്കോങ്ങിലെ നീരവ് മോദി ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ചില ആസ്തികൾ സ്വകാര്യ നിലവറകളിൽ കിടക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലും ഹോങ്കോങ്ങിൽ പരിപാലിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാങ്ക് ബാലൻസുകളിലും കണ്ടെത്തി. രൂപയുടെ ഓർഡർ 2002 ലെ പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം 253.62 കോടി രൂപ," ED ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
.jpg)
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ 🔰Dailymalayaly യുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ, അപകീർത്തികരവും സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങൾ, അശ്ലീല-അസഭ്യപദ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇവ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.