കിനഹാൻ കാർട്ടലിന് ഒത്താശ ചെയ്ത റഷ്യൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശൃംഖല തകർത്തു; 20 ലക്ഷം യൂറോ പിടിച്ചെടുത്തു

 ഡബ്ലിൻ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ബില്യൺ യൂറോയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖല തകർക്കാൻ സഹായിച്ച ഓപ്പറേഷനിൽ ഗാർഡൈ (Gardaí - ഐറിഷ് പോലീസ്) നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കിനഹാൻ കാർട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ ഈ റഷ്യൻ ശൃംഖലയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

'ഓപ്പറേഷൻ ഡെബിലിറ്റൈസ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ദൗത്യത്തിൽ യു.കെ.യിലെ നാഷണൽ ക്രൈം ഏജൻസിയും (NCA) ഗാർഡൈയും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ അയർലൻഡിൽ മാത്രം 20 ലക്ഷം യൂറോയോളം (ഏകദേശം €2M) പണമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഗാർഡൈ അറിയിച്ചു.

അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിമിനൽ സെല്ലുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശൃംഖല, ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാനായി കിർഗിസ്ഥാനിൽ ഒരു ബാങ്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു. യു.എസ്. ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കിനഹാൻ കാർട്ടലായിരുന്നു ഈ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഒന്ന്. ക്രിസ്റ്റി കിനഹാൻ സീനിയർ, മകൻ ഡാനിയേൽ കിനഹാൻ, ക്രിസ്റ്റി കിനഹാൻ ജൂനിയർ എന്നിവർ 2022 ഏപ്രിലിൽ കനത്ത ഉപരോധം നേരിട്ടിരുന്നു. കിനഹാൻ കാർട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ കള്ളപ്പണം പണമായി സ്വീകരിച്ച് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയായി മാറ്റുന്ന സംവിധാനം ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ തകർക്കപ്പെട്ടു. ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായി അയർലൻഡിൽ എട്ട് പേരെ ഗാർഡൈ (Gardaí) അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഏകദേശം 20 ലക്ഷം യൂറോയുടെ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷം വെസ്റ്റ് ഡബ്ലിൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രം 13.6 ലക്ഷം യൂറോ പിടിച്ചെടുത്തു; ബാക്കി തുക 2023 മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അറസ്റ്റിലായവരിൽ ട്രാവൽ ഏജന്റുമാരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യുക്രെയ്ൻ ദമ്പതികൾ, ഡബ്ലിൻ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പണവുമായി പിടിയിലായ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗാർഡാ നാഷണൽ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്രൈം ബ്യൂറോയാണ് അയർലൻഡിലെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

ഈ ആഗോള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ കേന്ദ്രമായി 'സ്മാർട്ട്' (Smart), 'ടി.ജി.ആർ.' (TGR) എന്നീ റഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് ശൃംഖലകളെ എൻ.സി.എ. (National Crime Agency) തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന്, തോക്ക് കടത്ത് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി പണം വെളുപ്പിക്കാൻ സ്മാർട്ടും ടി.ജി.ആറും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതായും, റഷ്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് യു.കെയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സഹായിച്ചതായും എൻ.സി.എ. വ്യക്തമാക്കി. സ്മാർട്ടിന് എകറ്റെറിന ഷ്ദനോവയും ടി.ജി.ആറിന് ജോർജ്ജ് റോസിയും ആണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഈ ആറ് പ്രധാനികളെയും കിനഹാൻ കാർട്ടലിനെ ഉപരോധിച്ച അതേ സ്ഥാപനമായ യു.എസ്. ഓഫീസ് ഓഫ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സ് കൺട്രോൾ (OFAC) ഉപരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനൽ പണം ശേഖരിച്ച് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയായി മാറ്റുന്ന ഈ ശൃംഖലകൾ യു.കെയിലെ 28-ൽ അധികം നഗരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ.സി.എ.യുടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സാൽ മെൽകി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിലെ പണവും ആഗോള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതുവരെ 120-ൽ അധികം അറസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ക്രിമിനൽ ശൃംഖലകളുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.