ബെംഗളൂരു, ഒക്ടോബർ 11, 2025: വൻകിട ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കർണാടക കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എയുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിൽ നിന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) 50 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 40 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA, 2002) പ്രകാരം ബെംഗളൂരുവിലെ റീജിയണൽ ഓഫീസാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 21 കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണക്കട്ടികൾ, പണം, ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, മരവിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 150 കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രദുർഗ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എം.എൽ.എ. കെ.സി. വീരേന്ദ്രയെ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. 'കിങ് 567', 'രാജ 567' തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി വീരേന്ദ്രയും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് 2,000 കോടി രൂപയുടെ ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ശൃംഖല നടത്തിവരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഇ.ഡി.യുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രീതി
വീരേന്ദ്രയും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് നിരവധി നിയമവിരുദ്ധ ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നടത്തി, ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ വഞ്ചിച്ചതായി ഇ.ഡി. പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഈ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച പണം PhonePe പോലുള്ള പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേകൾ വഴി ശേഖരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഇടനിലക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് 'കഴുത അക്കൗണ്ടുകൾ' (mule accounts) വഴി കറക്കി വിനിമയം ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തി.
ഈ വാതുവെപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബരപരമായ വിദേശ യാത്രകൾ, വിസ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ചെലവുകൾ എന്നിവ നിർവഹിച്ചു. മാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ (SEO), ബൾക്ക് എസ്.എം.എസ്. പ്രമോഷനുകൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഹോസ്റ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റുകളും ഈ സിൻഡിക്കേറ്റുമായി ബന്ധമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി ഒന്നിലധികം ഇടനില അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്തതിന് തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് ഇ.ഡി. വ്യക്തമാക്കി.
പണത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും കൂടുതൽ ആസ്തികൾ തിരിച്ചറിയാനും വീരേന്ദ്രയുമായി ബന്ധമുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ നേടിയ മുഴുവൻ തുകയും നിർണ്ണയിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏജൻസി തുടരുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
.jpg)
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ Deily Malayali Media Publications Private Limited ന്റെതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും.
ഇന്ത്യന്‍ സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ, അപകീർത്തികരവും സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങൾ, അശ്ലീല-അസഭ്യപദ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇവ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.