കമ്പനി ഉൾപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ ജനപ്രിയ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വസീർഎക്‌സിന്റെ 64.67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വെള്ളിയാഴ്ച മരവിപ്പിച്ചു. വസീർഎക്‌സിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ സൻമൈ ലാബ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളുടെ പരിസരത്ത് ഫെഡറൽ ഏജൻസി തിരച്ചിൽ നടത്തി, തുടർന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
വസീർഎക്‌സ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറുടെ നിസ്സഹകരണ നിലപാട് കാരണം ആഗസ്റ്റ് 3-ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) തിരച്ചിൽ നടത്തിയതായി ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വസീർഎക്‌സിന്റെ ഡയറക്ടർ സമീർ മാത്രെയ്ക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ വിദൂര ആക്‌സസ് ഉണ്ടെന്ന് തിരയൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി, എന്നിട്ടും ഇൻസ്‌റ്റന്റ് ലോൺ ആപ്പിന്റെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ക്രിപ്‌റ്റോ ആസ്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്നില്ല.
വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം വസീർ എക്‌സിനെതിരെ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
2021-ൽ, ചൈനയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അനധികൃത ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് അപേക്ഷകൾ ഉൾപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ED പരിശോധിച്ചു വരികയായിരുന്നു. 2019 മുതൽ WazirX-ന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള Binance പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 570 ദശലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കള്ളപ്പണം ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളാക്കി മാറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിനിടെ കണ്ടെത്തി.
.jpg)
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ Deily Malayali Media Publications Private Limited ന്റെതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും.
ഇന്ത്യന്‍ സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ, അപകീർത്തികരവും സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങൾ, അശ്ലീല-അസഭ്യപദ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇവ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.