മലപ്പുറം സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോഴിക്കോട്ടെ പിഎംഎൽഎ (പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം) കോടതി ഇയാളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി തകർത്ത 1,200 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി റാക്കറ്റിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മലപ്പുറം സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോഴിക്കോട്ടെ പിഎംഎൽഎ (പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം) കോടതി ഇയാളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസി തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തട്ടിപ്പ് പുറത്തായതോടെ ഒളിവിലായിരുന്ന ഗഫൂർ മലപ്പുറം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റോക്‌സ് ഗ്ലോബൽ ബ്രോക്കേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന നിഷ്‌ക്രിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ (ഷെൽ കമ്പനി) ഡയറക്ടറാണ്. നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്ത് ഷെൽ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. പിരിച്ചെടുത്ത പണം നിരവധി നിഷ്‌ക്രിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
900 ഓളം നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ച റാക്കറ്റിന്റെ തലവൻ കെ നിഷാദാണെന്ന് ഇഡി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇഡി ഇയാളുടെ മലപ്പുറത്തെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി.
വ്യാജ ക്രിപ്‌റ്റോ നാണയങ്ങളിലെ നിക്ഷേപം നടന്നത് 2020ലാണ്, കൂടുതലും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ്. പ്രാരംഭ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് പർച്ചേസിന് സമാനമായ രീതിയിൽ കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫ്രാങ്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത നിലവിലില്ലാത്ത ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി "മോറിസ് കോയിൻ" വാങ്ങിയിരുന്നു. പത്ത് മോറിസ് നാണയങ്ങൾക്ക് 300 ദിവസത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് 15,000 രൂപയായിരുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു ഇ-വാലറ്റ് നൽകി, എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നാണയത്തിന്റെ മൂല്യം കുതിച്ചുയരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നാണയത്തിന്റെ പ്രമോട്ടർമാർ പണം തട്ടിയെടുത്ത് കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു വരുമാന മാർഗവും കാണിക്കാതെ അനധികൃതമായി നിക്ഷേപിച്ചു.
കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ പോലീസ് നിഷാദിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 420 (വഞ്ചന), പ്രൈസ് ചിറ്റ് ആന്റ് മണി സർക്കുലേഷൻ സ്‌കീംസ് (നിരോധിക്കൽ) ആക്‌ട് എന്നിവ പ്രകാരം നിരവധി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഇഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തിരുന്നു.
.jpg)
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ Deily Malayali Media Publications Private Limited ന്റെതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും.
ഇന്ത്യന്‍ സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ, അപകീർത്തികരവും സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങൾ, അശ്ലീല-അസഭ്യപദ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇവ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.